Vedtekter for Biotec Pharmacon ASA
Articles of association in Norwegian:
per 04.05.2010
§ 1
NAVN ETC.
Selskapets navn er Biotec Pharmacon ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.
§ 2
FORRETNINGSKONTOR
Selskapets forretningskontor er i Tromsø.
§ 3
FORMÅL
Selskapets formål er å drive forskning, utvikling, produksjon, markedsføring og salg av farmasøytiske spesialpreparater, biokjemikalier for forskning og industriell anvendelse samt av immunstimmulerende midler for konsumenthelsemarkedet. Selskapet skal fremme utvikling av produkter og teknologisk viten innenfor sine virksomhetsområder, og skal kunne gjøre investeringer i andre selskaper innenfor disse områdene.
§ 4
AKSJEKAPITAL
Selskapet aksjekapital skal være kroner 23.637.910,- fordelt på 23.637.910 aksjer hver pålydende kroner 1,00.
§ 5
STYRE
Selskapets styre skal bestå av fra 5 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, hvorav minst 4 og maksimalt 7 skal være aksjonærvalgte. Det kan velges personlige varamedlemmer for styremedlemmene dersom generalforsamlingen beslutter dette. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Det enkelte styremedlems funksjonstid fastsettes av generalforsamlingen, og skal ikke overstige 2 år.
Selskapets firma tegnes av styreleder i forening med et annet styremedlem, eller tre av styrets medlemmer i fellesskap.
§ 6
VALGKOMITÉ
Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Valgkomitéens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og foreslå honorering av styret. Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéen.
§ 7
GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling skal behandle:
1. Styrets forslag til årsregnskap med resultatregnskap og balanse, og styrets årsberetning.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
3. Valg av styre.
4. Valg av valgkomité.
5. Andre saker som etter lov hører til generalforsamlingen.
§ 8
GENERALFORSAMLINGSINFORMASJON PÅ INTERNETT
Dokumenter for saker som skal behandles på generalforsamling, kan legges ut på selskapetshjemmeside www.biotec.no. Dette anses for å tilfredsstille allmennaksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Omfatter også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter.
